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「拉菲集团网站」中国电影股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

2019-12-27 16:13:34 来源:澳门威尼斯官网 人气:4412

「拉菲集团网站」中国电影股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

拉菲集团网站,证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-030

中国电影股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2019年10月28日以通讯方式召开,会议通知和材料于2019年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2019年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2019年第三季度报告》

议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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